(VNTB) – Dù quy mô và mức độ tham nhũng, hối lộ không bằng đại án Vạn Thịnh Phát, vụ Xuyên Việt Oil rất nghiêm trọng, phức tạp và gây thất thoát tài sản lớn.
Vào ngày 27/8/2024 vừa qua, Cục An ninh điều tra A09 –Bộ Công an Việt Nam đã hoàn tất Kết luận điều tra Đại án tham nhũng, hối lộ xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt Oil). Theo sau đó, Viện Kiểm sát sẽ truy tố 14 bị can trong vụ đại án với 4 nhóm tội: “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.
Vụ đại án bắt đầu bị khui ra hồi tháng 8/2023 bằng việc một nhân viên của Công ty Xuyên Việt Oil viết đơn gửi đến Cơ quan Công an tố giác bà Mai Thị Hồng Hạnh – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Xuyên Việt Oil biến thủ 214 tỉ đồng tiền Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) và 1.246 tỉ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường để sử dụng cho các nhu cầu, mục đích cá nhân.
Nhận được đơn, Cơ quan An ninh điều tra AO9 vào cuộc xác minh. Công ty Xuyên Việt Oil được thành lập vào năm 2015, với vốn điều lệ ban đầu 50 tỉ đồng nhưng đến năm 2021 tăng lên 3000 tỉ đồng. Với ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán xăng dầu và các sản phẩm liên quan do bà Hạnh nắm 98% vốn góp, 2% còn lại là do em ruột bà Hạnh là bà Mai Thị Ngọc Trinh nắm giữ.
Vào tháng 3/2016, thông qua mối lái giới thiệu, bà Hạnh làm quen với ông Nguyễn Lộc An- Vụ phó Vụ Thị trường-Bộ Công thương, phụ trách mảng cấp giấy phép. Do Xuyên Việt Oil có nhu cầu làm đầu mối kinh doanh xăng dầu nhưng còn thiếu một số điều kiện nên chưa được cấp giấy phép, bà Hạnh liền hối lộ cho ông An với số tiền hàng trăm triệu đồng.
Tháng 8/2016, ông An làm trưởng đoàn kiểm tra đến Xuyên Việt Oil kiểm tra thực tế rồi sau đó xác định Xuyên Việt Oil đủ điều kiện được cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu.
Để chắc ăn hơn, bà Hạnh cùng những cá nhân liên quan dùng 1,265 triệu USD để hối lộ cho 8 người trong đó có đến 6 cựu Cán bộ-Công chức Bộ Công thương.
Sau khi nắm trong tay giấy phép kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương cấp trong thời hạn 5 năm (2016-2021), Xuyên Việt Oil còn được phép thay Nhà nước thu hộ tiền Quỹ BOG và tiền thuế bảo vệ môi trường. Bà Hạnh nhanh chóng chỉ đạo những cấp dưới trong đó có Nguyễn Thị Như Phương- Cựu Phó Giám đốc phụ trách tài chính lập khống 81 báo cáo tài chính để đối phó với các hoạt động thanh tra, giám sát của Bộ Tài chính và chuyển số tiền biến thủ vào tài khoản cá nhân bà Hạnh.
Để trả ơn cho ông An, vào ngày 29/7/2017, nhân dịp ông An vào TP. Hồ Chí Minh, bà Hạnh tặng ông An một 1 đồng hồ Patek Philippe trị giá hàng chục ngàn USD.
Vào năm 2018, bà Hạnh có quen với ông Lê Đức Thọ-Cựu Bí Thư tỉnh Bến Tre. Lúc bấy giờ ông Thọ là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Công thương Việt Nam (ViettinBank), một ngân hàng có quan hệ tín dụng với Xuyên Việt Oil. Lần thứ nhất vào tháng 1/2019, để xin cấp giới hạn tín dụng 7.000 tỉ đồng, bà Hạnh đã hối lộ cho ông Thọ 100.000 USD. Lần thứ 2 vào năm 2020, để nối lại quan hệ tín dụng, bà Hạnh đã hối lộ cho ông Thọ 500.000USD để ông Thọ phê duyệt kéo dài giới hạn tín dụng 3.000 tỉ đồng cho Xuyên Việt Oil.
Tháng 6/2021, giấy phép kinh doanh xăng dầu của Công ty Xuyên Việt Oil hết hạn. Trước nguy cơ không được tái cấp, bà Hạnh cùng với Nguyễn Văn Thắng-Phó Giám đốc Xuyên Việt Oil chi nhánh Hà Nội hối lộ cho ông Trần Duy Đông – cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước 120.000 USD, ông Tuấn 145.000 USD, ông Đặng Kim Khôi –cựu Cục phó Cục Quản lý giá Bộ Tài Chính 20.000USD và ông Đỗ Thắng Hải –cựu Thứ Trưởng Bộ Công thương 50.000 USD.
Với lần hối lộ “mát tay” này, bà Hạnh có được giấy phép kinh doanh xăng dầu tiếp tục cho Công ty Xuyên Việt Oil.
Cũng trong năm 2021, ông Thọ nhận được quyết định của Bộ Chính trị từ tay bà Trương Thị Mai, cho ông Thọ thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Viettinbank, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025
Ở cương vị mới, ông Thọ nhanh chóng can thiệp vào Ngân hàng Viettinbank –Bến Tre, để ngân hàng này thực hiện 20 lần giải ngân với tổng số tiền 829 tỉ đồng cho Công ty Xuyên Việt Oil mở chi nhánh ở Bến Tre, dù biết công ty đang nợ tín dụng lớn. Để có sự ưu ái này, trước đó bà Hạnh đã hối lộ ông Thọ vừa quà vừa tiền lên đến 1.07 triệu USD.
Vụ việc vỡ lỡ, Cơ quan An ninh A09 –Bộ Công an vào cuộc xác định, trong công văn báo cáo số dư Quỹ BOG mà Xuyên Việt Oil lập tính đến ngày 31/5/2023 là 219 tỉ đồng nhưng thực tế qua kiểm tra, Quỹ này chỉ có hơn 2 triệu đồng.
Tiếp đến là tiền thuế bảo vệ môi trường. Từ tháng 10/2021-7/2022, Xuyên Việt Oil thu hộ Nhà nước 1.244 tỉ đồng nhưng bà Hạnh không nộp lại cho Nhà nước mà chuyển hết vào tài khoản cá nhân để hối lộ, mua bán bất động sản, cho bạn bè vay, chi tiêu cá nhân…
Kết luận điều tra cho biết, bà Mai Thị Hồng Hạnh và đồng bọn đã gây thất thoát ngân sách Nhà nước 1.463 tỉ đồng.
Ngày 8/9/2023, Cơ quan An ninh A09 –Bộ Công an đã khởi tố vụ đại án Xuyên Việt Oil, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam những người liên quan.
Vụ án cho thấy, quy mô và mức độ tham nhũng, hối lộ chưa thể sánh bằng đại án Vạn Thịnh Phát –Trương Mỹ Lan nhưng nó vẫn thể hiện tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp đồng thời gây thất thoát tài sản đặc biệt lớn.
Vụ án là một đường dây tham nhũng, hối lội từ địa phương cho đến Trung ương, từ cá nhân cho đến một số tổ chức liên quan.
Và cũng trong vụ án này, dư luận thấy thêm một phụ nữ Mai Thị Hồng Hạnh “hô phong, hoán vũ” không kém nhân vật Trương Mỹ Lan. Bà Hạnh tung tiền để cho các phi vụ hối lộ kinh điển để thu lợi cá nhân, biến các quan chức ở Bộ Công thương và ông cựu Bí thư tỉnh Bến Tre phải nhúng chàm.
Các Cán bộ-Công chức nhúng chàm này đã cùng với Mai Thị Hồng Hạnh, chỉ cần dùng hơn 1,3 triệu USD mà đã phá của Nhà nước 1.463 tỉ đồng. Vì đồng tiền, họ bất chấp pháp luật, bất chất phẩm giá đạo đức của một Đảng viên Cộng sản để có được những món quà giá trị, giàu sang tiền của phủ phê.
Chỉ vài lần nhận hối lộ của bà Hồng Hạnh, các vị cán bộ- công chức đã nắm trong tay từ hàng trăm ngàn USD cho đến hơn một triệu USD. Họ kiếm tiền quá dễ nhưng đồng tiền là xương máu và luôn có hai mặt. Họ sẽ phải trả giá cho những việc làm bất chính và cũng để cho họ biết rằng, làm giàu bản thân thì dễ nhưng làm giàu cho Nhà nước, cho Nhân dân mới khó. Còn đối với Mai Thị Hồng Hạnh cùng với Trương Mỹ Lan rõ thật “Đàn bà dễ có mấy tay/ Đời xưa mấy mặt, đời này mấy gan”.