 |
| Nguyễn Lê Kiều Quang đã bỏ trốn cùng 17 tỉ đồng. |
Truy nã nguyên Trưởng phòng giao dịch Hòa Hưng – Agribank
Ngày 17.3, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TPHCM cho biết, hiện PC45 đang phối hợp Phòng An ninh điều tra CA TPHCM xác minh, điều tra vụ việc một Việt kiều Pháp có đơn tố cáo việc ông gửi 400.000 euro tại Phòng giao dịch Hòa Hưng, thuộc Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (Agribank) Chi nhánh Mạc Thị Bưởi, nhưng không rút được tiền vì có khả năng đã bị chiếm đoạt.
Trong khi đó, theo phản hồi từ phía Agribank, nhiều dấu hiệu cho thấy vụ ông Việt kiều Pháp này có liên quan đến kẻ đang bị CA TPHCM phát lệnh truy nã về tội “tham ô tài sản” Nguyễn Lê Kiều Quang (ảnh – SN 1978, ngụ quận Bình Thạnh, nguyên Trưởng Phòng giao dịch Hòa Hưng, Agribank).
Như đã đưa tin, cuối tháng 1.2015, ông Nguyễn Lê Kiều Quang bỏ trốn cùng 17 tỉ đồng khi số tiền đang trên đường áp tải từ Agribank ở đường Hai Bà Trưng (phường Đa Kao, Q.1, TPHCM) về Phòng giao dịch Hòa Hưng. Liên quan vụ án này, hiện Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) CA TPHCM đã bắt Phú Minh Hòa (SN 1983, ngụ Q.8, nhân viên phòng giao dịch Hòa Hưng) để điều tra hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Ông Hòa và tài xế Nguyễn Đình Công (SN 1964, ngụ Q.2) được giao nhiệm vụ, tuy nhiên ông Quang là Trưởng phòng giao dịch Hòa Hưng dù không có tên hay nhiệm vụ được giao trong tổ chuyển tiền nhưng vẫn tham gia đi nhận tiền (tổ áp tải tiền của Nhà nước không có mặt công an theo quy định – PV).
Dọc đường đi, ông Quang điều động ông Công lái xe đến một ngân hàng nước ngoài, nói sẽ mang đổi 17 tỉ đồng thành euro và hẹn ông Công, Hòa khi nào xong việc sẽ gọi đến đón về. Tuy nhiên, sau đó, Quang biến mất cho đến nay.
Có dấu hiệu “dính” vào vụ 400.000 euro?
Liên quan tới đơn tố cáo của vị khách hàng Việt kiều Pháp, ngày 16.3, ông Nguyễn Hải Long – Phó Tổng Giám đốc Agribank – đã có công văn gửi đến các cơ quan chức năng trình bày về vụ việc. Theo đó, ngày 2.2, ông Dương Thanh Nghị (Việt kiều Pháp, địa chỉ tại Việt Nam là Chu Hải, Tân Hải, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu) có mang sổ tiết kiệm số seri AM0741680, số tiền 400.000 euro đến Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi xin rút tiền.
Qua đối chiếu, sổ tiết kiệm ông Nghị đang giữ có số seri không khớp với số seri trên hồ sơ và phần mềm quản lý dữ liệu của Agribank, mặt khác, sổ ông Nghị mang đến rút tiền không có tiền trong ngân hàng. Đồng thời, trên hồ sơ quản lý của Agribank thể hiện, ông Nghị có một sổ tiết kiệm khác có số seri là AM0741713 hiện đang được thế chấp bảo đảm vay số tiền là 10,4 tỉ đồng, theo hợp đồng tín dụng số 1900LAV201400592/HĐTD. Hiện số tiền này đang được Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi phong tỏa để đảm bảo việc trả nợ khoản vay. Hồ sơ vay vốn, nhận tiền, lĩnh tiền có đẩy đủ chữ ký của ông Dương Thanh Nghị.
Cũng theo Phó Tổng Giám đốc Agribank, qua kiểm tra, từ tháng 9.2014 đến nay, ông Nghị có nhiều giao dịch gửi tiền, vay tiền tại Phòng giao dịch Hòa Hưng. Tất cả các giao dịch của ông Dương Thanh Nghị đều được thực hiện trực tiếp với ông Nguyễn Lê Kiều Quang (thời điểm đó đang là Trưởng phòng giao dịch Hòa Hưng – Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi) tại phòng làm việc riêng của ông Quang, không thông qua nhân viên giao dịch. Hiện ông Quang đang bỏ trốn, Cơ quan CSĐT CA TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã về tội “tham ô tài sản”. Do đó, Agribank đang phối hợp CA TPHCM để điều tra làm rõ và liên hệ với người được ủy quyền của ông Dương Thanh Nghị (vì ông Nghị đã về Pháp) để giải quyết vụ việc.
Agribank cũng cho biết, đã có công văn gửi Cơ quan CSĐT CA TPHCM đề nghị xác định mối quan hệ cá nhân giữa ông Nguyễn Lê Kiều Quang (nguyên Trưởng phòng giao dịch Hòa Hưng) và ông Dương Thanh Nghị đối với khoản tiền gửi 400.000 euro nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi lợi dụng, tham ô tài sản của Nhà nước. Agribank cũng khẳng định, quyền lợi hợp pháp của khách hàng gửi tiền luôn được đảm bảo và bảo mật. Hiện tại, các hoạt động vay vốn, gửi tiền tại Phòng giao dịch Hòa Hưng vẫn diễn ra bình thường.
Trong khi đó, ông Nghị khai báo với CA rằng, trong những lần giao dịch với Agribank, ông Nghị làm việc trực tiếp với ông Quang – khi đó đang là Trưởng phòng giao dịch Hòa Hưng. Cũng có những lần ông Nghị được ông Quang cho ký vào tờ giấy không có nội dung gì (ký khống trước), nhưng mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp. Khi ông Nghị gửi 400.000 euro, ông Quang cũng đưa máy tính cho thấy số tiền được thể hiện trên hệ thống quản lý của ngân hàng. Hiện nay, cơ quan điều tra đang cho giám định chữ ký của ông Nghị trong các lần giao dịch và tại hồ sơ vay tiền của Agribank…