VNTB – Ông chủ tập đoàn Tân Hoàng Minh xộ khám

Hồng Dân

(VNTB) – Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh bị tạm giam với các cáo buộc liên quan đến việc phát hành trái phiếu, huy động tiền đầu tư; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau 05 ngày với nhiều tin đồn bị câu lưu, tạm giữ, Bộ công an chiều 5-4 đã chính thức khởi tố, tạm giam ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh với các cáo buộc liên quan đến việc phát hành trái phiếu, huy động tiền đầu tư; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Con trai ông Dũng là Đỗ Hoàng Việt – Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Khách sạn Tân Hoàng Minh cũng bị bắt.

Trước đó, ngày 4-4 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã hủy 09 đợt phát hành chào bán trái phiếu của 03 công ty thuộc tập đoàn Tân Hoàng Minh lý do là “công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin trong hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ”.

Nhiều lãnh đạo cấp cao liên quan đến 03 công ty này cũng xộ khám với ông Đỗ Anh Dũng: ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh; ông Trần Hồng Sơn – Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh;

Ông Nguyễn Khoa Đức – Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Cung điện Mùa Đông; ông Lê Văn Thịnh – Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, và ông Phùng Thế Tính – nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính Kế toán, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Ngoài vụ đấu giá đất ở Thủ Thiêm sau đó chấp nhận bỏ cọc, thì tập đoàn Tân Hoàng Minh hồi cuối tháng 12-2021, Bộ Công an đã đề nghị UBND Hà Nội và các đơn vị chức năng cung cấp tài liệu để xác minh, làm rõ thông tin về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, quy hoạch xây dựng, kế hoạch giao đất và nghĩa vụ tài chính của 11 dự án tại Hà Nội của tập đoàn này.

Theo đó, các dự án trong diện xác minh gồm: D’ Le Pont D’or Hoàng Cầu, chung cư D’ Palais De Louis Nguyễn Văn Huyên, D’ San Raffles Hàng Bài, D’ Le Roi Soleil Quảng An Tân Hoàng Minh, D’ El Dorado 1 Phú Thượng, D’ El Dorado 2 Phú Thành, D’ Capital Trần Duy Hưng, Summit Building Trần Duy Hưng, D’ Jardin Royal Tân Hoàng Minh Đại Cồ Việt, Tân Hoàng Minh Lò Đúc và Tân Hoàng Minh Hoàng Mai.

Tính đến hiện tại thì ông Đỗ Anh Dũng cùng nhóm đồng phạm chỉ bị cáo buộc phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật. Theo Bộ Công an, tổng trị giá các đợt phát hành trái phiếu này là 10.300 tỷ đồng. Mục đích để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử động vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

Bên cạnh bản án hình sự thì phần dân sự ở đây là phía Tân Hoàng Minh phải hoàn trả số tiền 10.300 tỷ đồng cho các tổ chức, cá nhân đã mua trái phiếu của doanh nghiệp. Trường hợp đơn vị này không còn khả năng trả bằng tiền, tài sản của doanh nghiệp sẽ được sử dụng để thanh toán.

Liệu ông Đỗ Quang Hiển – chủ của ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) có liên quan tới vụ bê bối phát hành trái phiếu ở tập đoàn Tân Hoàng Minh?

Trước mắt, theo thông cáo của SHB, ngân hàng chỉ là đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản và dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu SOLCH2123001 của Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, trị giá lô trái phiếu 800 tỷ đồng, và lô trái phiếu NSVCH2125001 của Công ty Đầu tư Bất động sản Ngôi sao Việt, trị giá 800 tỷ đồng.

Việc SHB cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản và dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm là phù hợp với quy định của pháp luật. Theo đó, tại khoản 15 Điều 4 Luật Các Tổ chức tín dụng quy định: “Cung ứng dịch vụ thanh toán là việc cung ứng phương tiện thanh toán, thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng, thư tín dụng và các dịch vụ thanh toán khác cho khách hàng thông qua tài khoản của khách hàng”.

Với phạm vi này, nghĩa vụ của SHB chỉ giới hạn trong nghiệp vụ cung cấp dịch vụ thanh toán qua tài khoản mà không tham gia vào giao dịch giữa các bên.