Tag: rửa tiền

VNTB – Đừng nghĩ cấp phép kinh doanh nhiều là hay

- 02.07.2024 5:17

Châu Nam Việt   (VNTB) - Nhà nước cứ vô tư cấp phép quý này cao hơn quý trước là được, không cần biết hậu ... Đọc thêm

VNTB – Thế lực nào chống lưng cho bà Trương Mỹ Lan rửa tiền?

- 08.06.2024 6:08

Hà Nguyên   (VNTB) - Bà Trương Mỹ Lan đã chuyển đi 1,5 tỷ USD và nhận về 3 tỷ USD   Có 3 người ... Đọc thêm

VNTB – Làm từ thiện để đánh bóng tên tuổi: coi chừng liên quan tới chạy án

- 28.05.2024 4:35

Châu Nam Việt   (VNTB) - Ăn một hộp cơm từ thiện nhưng mất cả một ngày công   Từ thiện là một hành động ... Đọc thêm

VNTB – “Tiền tươi” trong nhà quan chức nhiều quá

- 05.01.2024 3:09

Trần Dzạ Dzũng   (VNTB) - Ngay hôm Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp bị bắt, gia đình ông Hiệp đã chủ ... Đọc thêm

VNTB – Đúng là … tiền chùa

- 30.07.2023 4:55

Ngọc Lan   (VNTB) - Đại đức Thích Trúc Thái Minh đã vận dụng các điều luật để… lách đầy ngoạn mục về yêu cầu minh ... Đọc thêm

VNTB – Rửa tiền và tham nhũng qua… thùng công đức?

- 25.07.2023 3:30

Ngọc Lan (VNTB) -  Liệu có thể rửa tiền qua phương thức ‘tiền công đức’ ở một số chùa chiền được xây dựng từ ‘tài ... Đọc thêm

VNTB – Mẹ vợ của ông Phạm Trung Kiên cần bị khởi tố về tội rửa tiền

- 15.07.2023 7:31

Hoài Nguyễn (VNTB) - Xem ra ở vụ án này bắt đầu xuất hiện tình tiết của nghi vấn phạm tội rửa tiền ở bà ... Đọc thêm

VNTB – Việt Nam bị đưa vào “danh sách xám tài chính” vì nguy cơ phổ biến vũ khí 

- 25.06.2023 6:05

  Francesco Guarascio   (VNTB) -  Việt Nam đã bị đưa vào danh sách theo dõi của cơ quan giám sát tội phạm tài chính ... Đọc thêm

VNTB – Nguyễn Minh Quốc đặt các máy chủ (Server) của ChipMixer ở Đức

- 18.03.2023 3:56

Hiếu Bá Linh    (VNTB) - Cơ quan BKA của Đức cho biết ChipMixer là dịch vụ rửa tiền lớn nhất thế giới.   Hôm ... Đọc thêm

VNTB – FBI truy nã tiến sĩ Việt Nam rửa tiền 3 tỷ USD qua Bitcoin

- 17.03.2023 12:31

Trần Quí Thường   (VNTB) - Nguyễn Quốc Minh có thể phải đối mặt với mức án tối đa là 40 năm tù, cùng các ... Đọc thêm

VNTB – Vụ án có 3.986 người ‘bị hại’

- 07.12.2022 1:24

Hoài Nguyễn   (VNTB) - Cáo trạng của Viện KSND TP Hồ Chí Minh xác định trong vụ án này có 3.986 bị hại cùng 100 ... Đọc thêm