Tag: rửa tiền

VNTB – “Tiền tươi” trong nhà quan chức nhiều quá

- 05.01.2024 3:09

Trần Dzạ Dzũng   (VNTB) - Ngay hôm Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp bị bắt, gia đình ông Hiệp đã chủ ... Đọc thêm

VNTB – Đúng là … tiền chùa

- 30.07.2023 4:55

Ngọc Lan   (VNTB) - Đại đức Thích Trúc Thái Minh đã vận dụng các điều luật để… lách đầy ngoạn mục về yêu cầu minh ... Đọc thêm

VNTB – Rửa tiền và tham nhũng qua… thùng công đức?

- 25.07.2023 3:30

Ngọc Lan (VNTB) -  Liệu có thể rửa tiền qua phương thức ‘tiền công đức’ ở một số chùa chiền được xây dựng từ ‘tài ... Đọc thêm

VNTB – Mẹ vợ của ông Phạm Trung Kiên cần bị khởi tố về tội rửa tiền

- 15.07.2023 7:31

Hoài Nguyễn (VNTB) - Xem ra ở vụ án này bắt đầu xuất hiện tình tiết của nghi vấn phạm tội rửa tiền ở bà ... Đọc thêm

VNTB – Việt Nam bị đưa vào “danh sách xám tài chính” vì nguy cơ phổ biến vũ khí 

- 25.06.2023 6:05

  Francesco Guarascio   (VNTB) -  Việt Nam đã bị đưa vào danh sách theo dõi của cơ quan giám sát tội phạm tài chính ... Đọc thêm

VNTB – Nguyễn Minh Quốc đặt các máy chủ (Server) của ChipMixer ở Đức

- 18.03.2023 3:56

Hiếu Bá Linh    (VNTB) - Cơ quan BKA của Đức cho biết ChipMixer là dịch vụ rửa tiền lớn nhất thế giới.   Hôm ... Đọc thêm

VNTB – FBI truy nã tiến sĩ Việt Nam rửa tiền 3 tỷ USD qua Bitcoin

- 17.03.2023 12:31

Trần Quí Thường   (VNTB) - Nguyễn Quốc Minh có thể phải đối mặt với mức án tối đa là 40 năm tù, cùng các ... Đọc thêm

VNTB – Vụ án có 3.986 người ‘bị hại’

- 07.12.2022 1:24

Hoài Nguyễn   (VNTB) - Cáo trạng của Viện KSND TP Hồ Chí Minh xác định trong vụ án này có 3.986 bị hại cùng 100 ... Đọc thêm

VNTB – Hồ sơ: Việt Nam chỉ mới xử có 3 vụ án rửa tiền

- 03.09.2022 7:51

Hoài Nguyễn (VNTB) - Việt Nam được dự báo là sẽ vào danh sách “thiên đường” rửa tiền của các đối tượng phạm tội.   ... Đọc thêm

VNTB – Chuyển tiền ra nước ngoài là hành vi rửa tiền?

- 31.10.2021 12:18

Đông Đô   (VNTB) - Đảng viên không được chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở ... Đọc thêm

9,29 tỷ USD tiền “ngầm” chảy khỏi Việt Nam *

- 10.12.2015 10:30

Dòng vốn bất hợp pháp chảy ra khỏi Trung Quốc đã đạt mức khoảng 1,4 nghìn tỷ USD trong thập kỷ qua, lớn hơn bất ... Đọc thêm