VNTB – Việt Nam bị đưa vào “danh sách xám tài chính” vì nguy cơ phổ biến vũ khí 

Francesco Guarascio

(VNTB) –  Việt Nam đã bị đưa vào danh sách theo dõi của cơ quan giám sát tội phạm tài chính quốc tế FATF.

 
FATF cho biết Việt Nam vẫn cam kết chứng minh rằng họ ngăn chặn hiệu quả việc tài trợ cho việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Quyết định hôm thứ Sáu đưa vào “danh sách xám” gồm hai chục quốc gia khác trên thế giới phải chịu sự giám sát chặt chẽ hơn, trong đó Panama, Quần đảo Cayman, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Syria. Myanmar, Iran và Triều Tiên là những quốc gia duy nhất nằm trong “danh sách đen”.

Việt Nam là một trong số ít quốc gia có quan hệ tốt với Triều Tiên. Triều Tiên đang tích cực theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân bất chấp bị lên án trên toàn cầu và các lệnh trừng phạt quốc tế.

Hà Nội đã ban hành các quy tắc chống rửa tiền và tài trợ khủng bố hồi tháng 3, nhưng Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) có trụ sở tại Paris đã không coi việc có thể giúp Việt Nam tránh bị đưa vào danh sách xám.

FATF cho biết Việt Nam hiện đã cam kết rằng họ giám sát được ngân hàng, kế toán và luật sư để ngăn chặn việc tài trợ cho việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt như vũ khí hạt nhân, hóa học hoặc sinh học.

Việt Nam cũng đã đồng ý chứng minh rằng họ có thể ngăn chặn việc trốn tránh các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân, tổ chức bị hạn chế quốc tế do liên quan đến việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Ngoài Việt Nam, 10 quốc gia châu Phi như Mozambique và Uganda, đang bị FATF giám sát về các rủi ro tài trợ phổ biến vũ khí hạt nhân, theo danh sách công khai trên trang web của cơ quan này.

Bộ Ngoại giao Việt Nam đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận vào thứ Bảy.

Việt Nam cũng đã cam kết thực hiện những cải cách bổ sung để giải quyết những tồn tại của mình. FATF cho biết sẽ đảm bảo sự độc lập của các cơ quan chịu trách nhiệm điều tra tội phạm tài chính, quản lý tài sản ảo và tăng cường hợp tác quốc tế chống rửa tiền.

FATF không khuyến nghị tăng cường kiểm soát đối với các khu vực tài phán trong danh sách xám, nhưng thực tế đó là điều sẽ xảy ra khi một quốc gia được thêm vào danh sách, vì các tổ chức tài chính nước ngoài có xu hướng giám sát chặt chẽ hơn các giao dịch với họ, điều này có thể dẫn đến các rào cản đối với dòng tài chính.

Tại hội nghị thượng đỉnh với Hàn Quốc hôm thứ Sáu, Việt Nam cho biết sẽ tham gia phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

____________

Nguồn: Reuters