VNTB – Công ty TNHH Thịnh Cường và tàu Star 18 bị Hoa Kỳ trừng phạt
(VNTB) – Bộ Tài Chính Hoa Kỳ đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với Các công ty vận chuyển vận chuyển than của Triều Tiên
Hôm thứ Hai (7.12.2020), Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài Chính Hoa Kỳ đã trừng phạt sáu công ty Trung Quốc và Việt Nam cùng bốn tàu ( ba tàu treo cờ không rõ nguồn gốc, một tàu treo cờ Việt Nam) vì liên quan đến việc vận chuyển than của Triều Tiên.
Những hành động trừng phạt như vậy liên quan việc vận chuyển và xuất khẩu than của Triều Tiên vi phạm nghị quyết 2371 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSCR) và các thực thể thuộc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã tiếp tục tham gia vào các hoạt động bị Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc cấm.
Các cơ quan chức năng của CHND Trung Hoa phải thực hiện và thực thi các lệnh của UNSCR đối với các công ty, cá nhân và tàu thuyền tham gia vào các hoạt động buôn bán bị UNSCR cấm như mua than của Triều Tiên.
Bộ trưởng Steven T. Mnuchin cho biết: “CHDCND Triều Tiên tiếp tục lách lệnh cấm xuất khẩu than của Liên hợp quốc, một nguồn thu chính giúp tài trợ cho các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt của nước này. Bắc Triều Tiên thường sử dụng lao động cưỡng bức từ các trại tù trong các ngành công nghiệp khai thác của họ, bóc lột người dân để phát triển các chương trình vũ khí bất hợp pháp.”
Sáu công ty được chỉ định và bốn tàu được xác định là tài sản bị phong tỏa bị phong tỏa theo Lệnh hành pháp (EO) 13687, 13722 và 13810. Các hành động này cũng được thực hiện theo tinh thần của Đạo luật tăng cường chính sách và trừng phạt Triều Tiên năm 2016 (NKSPEA), bao gồm được sửa đổi bởi Đạo luật thực thi và trừng phạt hạt nhân của Triều Tiên Otto Warmbier năm 2019 trong khuôn khổ Đạo luật cho phép quốc phòng năm 2020 (NDAA) (PL 116-92).
Sáu công ty Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt là Weihai Huijing Trade Limited, Always Smooth Limited, Good Siblings Limited, Korea Daizin Trading Corporation, Silver Bridge Shipping Company( Hồng Kong) và Thinh Cuong Company Limited ( Việt Nam). Bốn tàu vận tải biển là Asia Bridge, Calm Bridge, Lucky Star và Star 18.
Công Ty TNHH Thịnh Cường
OFAC đã chỉ định Công ty TNHH Thịnh Cường có trụ sở tại Việt Nam bị trừng phạt theo lệnh E.O. 13810 vì hoạt động giao thông vận tải ở Bắc Triều Tiên.
OFAC cũng xác định tàu Star 18 là tài sản bị phong tỏa mà công ty Thịnh Cường có quyền lợi. Trong thời gian thuộc quyền sở hữu và kiểm soát của Thịnh Cường, tàu Star 18 mang cờ Việt Nam (IMO: 9020015) đã tải than từ cảng Songnim, Triều Tiên và cập cảng Việt Nam.
Hình Phạt
Do bị trừng phạt, tất cả tài sản và lợi ích đối với tài sản của các mục tiêu này ở Hoa Kỳ hoặc thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của người Mỹ phải bị phong tỏa và báo cáo cho OFAC.
Các quy định của OFAC thường nghiêm cấm tất cả các giao dịch của người Mỹ hoặc bên trong Hoa Kỳ (bao gồm cả các giao dịch quá cảnh Hoa Kỳ) liên quan đến bất kỳ tài sản hoặc lợi ích nào trong tài sản của những người bị phong tỏa hoặc được chỉ định.
Ngoài ra, những người tham gia vào các giao dịch nhất định với những người được chỉ định ngày hôm nay có thể tự mình bị chỉ định. Hơn nữa, bất kỳ tổ chức tài chính nước ngoài nào cố ý tạo điều kiện cho một giao dịch quan trọng hoặc cung cấp các dịch vụ tài chính quan trọng cho bất kỳ cá nhân nào được chỉ định ngày hôm nay đều có thể phải chịu các lệnh trừng phạt thứ cấp của Hoa Kỳ.
Theo The Wall Street Journal, một quan chức cấp cao giấu tên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chia sẻ dữ liệu của chính phủ Hoa Kỳ cho thấy Triều Tiên đã xuất khẩu 4,1 triệu tấn than từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2020. Tổng giá trị xuất khẩu này dao động từ 330 triệu đến 410 triệu USD.
Ngoài xuất khẩu than bất hợp pháp, Triều Tiên còn tiếp tục vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bằng cách nhập khẩu dầu và các sản phẩm dầu mỏ. Nghị quyết 2397 năm 2017 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc giới hạn nhập khẩu xăng dầu tinh chế của Triều Tiên ở mức 500.000 thùng mỗi năm bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Bình Nhưỡng tiếp tục vượt quá giới hạn nhập khẩu này.
Đầu tháng 8 này, một Ban chuyên gia của LHQ có nhiệm vụ điều tra hành vi trốn tránh lệnh trừng phạt của Triều Tiên đã tiết lộ rằng Bình Nhưỡng tiếp tục “nhập khẩu bất hợp pháp các sản phẩm dầu mỏ tinh chế thông qua chuyển tàu và giao hàng trực tiếp”.